欧e交易所:印度当局扣押了$190,000,000的加密资产,与2018年BitConnectPonzi计划:报告

  • 2025-02-18 05:25:35
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欧意报道:

据报道,印度的执法部门抓住了与BitConnect Ponzi计划有关的加密资产 ,该计划在2018年崩溃之前欺骗了数百名受害者。

印度快报报告在调查BitConnect期间,执法局(ED)扣押了1,64.6亿卢比(印度卢比)或近1.9亿美元的加密货币资产 。

该机构负责执行经济法律并在印度打击金融犯罪,在2月11日和15日在印度古吉拉特邦进行的搜索期间 ,还缴获了135万卢比(15,550美元),SUV和数字设备。

ED说,从2016年11月到2018年1月 ,该计划背后的人们据称积累了全球投资者的资金 ,包括位于印度的参与者。 

BitConnect联合创始人Satish Kumbhani据称建立了一个发起人网络,这些网络在吸引投资者存入现金和比特币时获得了委员会(BTC)进入所谓的贷款计划 。 

发起人也是如此发表关于BitConnect Web门户网站的虚拟信息,每天平均收益1% ,每年约3,700%。 

ED表示,尽管BitConnect表示使用专有交易机器人可以产生多达40%的月收益,但该计划的肇事者并未将投资资金用于交易 ,而是将其存放到他们控制的数字钱包中。

当局还说,通过黑暗网络进行交易的加密钱包使它们无法追踪,但是通过遵循链交易并收集地面智能 ,该机构确定了持有加密货币的设备的钱包和位置 。

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